México, 12 de noviembre de 2025 (Infórmate y +).-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, identificó 13 casinos en los que se detectaron operaciones sospechosas posiblemente vinculadas con el lavado de dinero.
De acuerdo con el comunicado, durante la investigación se identificaron conductas relacionadas con el lavado de dinero, como movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como a través de plataformas digitales que facilitaba la “dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y reinserción al sistema financiero mexicano”.
Los establecimientos tenían presencia en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Debido a su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas con el propósito de proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean utilizados por el crimen organizado.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a las investigaciones.
