Vietnam, 12 de abril 2024 (Infórmate y +).- Hace poco que se dio a conocer la noticia de una mujer millonaria, quien fue a juicio por haber cometido fraude, así mismo, han catalogado el caso como uno de los mayores fraudes bancarios que el mundo ha visto.
De acuerdo con la información, le dieron pena de muerte a una promotora inmobiliaria vietnamita por haber saqueado uno de los bancos más grandes del país durante 11 años.
Dicha mujer es identificada como Truong My Lan de 67 años, quien solicitaba prestamos por un valor de US$44.000 millones del Saigon Commercial Bank, por lo que el veredicto exige que devuelva US$27.000 millones, sin embargo, los fiscales mencionan que tal vez nunca se pueda recuperar.
Dos mil 700 personas fueron citadas para dar su declaración, así mismo, 10 fiscales estatales y alrededor de 200 abogados estuvieron involucrados.
“Creo que nunca ha habido un espectáculo legal como este en la era comunista”, expresó David Brown, un funcionario retirado del Departamento de Estado de Estados Unidos. “Ciertamente no ha habido nada de esta escala”, agregó.
¿Quién es Truong My Lan?
Proviene de una familia china-vietnamita de la ciudad de Ho Chi Minh. La empresaria comenzó como vendedora en un mercado con su madre y vendían cosméticos, sin embargo, empezó a comprar tierras y propiedades.
En el año 1990, era propietaria de hoteles y restaurantes. En 2011, la empresaria se hizo muy conocida en la ciudad de Ho Chi Minh y se le permitió organizar la fusión de tres bancos más pequeños y con un problema de liquidez en una entidad más grande, Saigon Commercial Bank.
Cabe mencionar que la ley vietnamita se prohíbe a cualquier persona poseer más del 5% de las acciones de cualquier banco, pero los fiscales mencionan que, a través de empresas fantasma y personas que actuaban como representantes, Troung My Lan poseía más del 90% del Saigon Commercial.
Fue acusada de utilizar su poder para nombrar a su propia gente como gerentes y luego ordenar que aprobaran cintos de préstamos a la red de empresas fantasmas que ella controlaba.
De acuerdo con los fiscales, durante tres años, a partir de febrero de 2019, ordenó a su conductor que retirara 108 billones de dong vietnamitas, más de US$4.000 millones, en efectivo del banco, y los guardara en su sótano.
Truong My Lan también fue acusada de realizar sobornos para garantizar que sus préstamos nunca fueran examinados.
