Estados Unidos, 14 de abril de 2026 (Infórmate y +).-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis sujetos (tres personas físicas y tres personas morales) por su presunta vinculación con el C*rtel del Noreste.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados tienen actividades en el sector de juegos y apuestas en la ciudad de Nuevo Ladero, Tamaulipas.
Ante este caso, la Secretaría de Hacienda de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados. En este proceso se identificaron “establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial” y transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones.
También se detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, esquemas de evasión fiscal, así como movimientos de dinero en efectivo que no corresponde con la activada económica declarada.
Por estas acciones, la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
Por su parte, la Dirección General de Juegos y Sorteos procedió con la suspensión de actividades en los establecimientos identificados.
