“Bahamas Leaks” es una investigación periodística muy similar a “Panamá Papers”, en aquella ocasión fueron 323 los mexicanos vinculados de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En esta ocasión son al menos 432 mexicanos los vinculados a este paraíso fiscal.
“Bahamas Leaks” se refiere a 1.3 millones de archivos que contienen información de sociedades propiedad de políticos o expolíticos de América, África, Europa, Asia y Medio Oriente. Más de 175,000 empresas asentadas en paraísos fiscales, entre 1990 y 2016 fueron registradas en las Bahamas.
Ex servidores públicos y funcionarios mexicanos aparecen vinculados a paraísos fiscales en las Bahamas, algunos de los que aparecen en los asentamientos son:
- El exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond.
- Niurka Saliva Benítez, esposa del alcalde de Cancún.
- El ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, también aparece junto a sus socios, los abogados Alberto Zinser y Julio Esponda.
- Ignacio Quesada Morales, quien fue director corporativo de Finanzas en Pemex y antes jefe de asesores en Sedesol y Hacienda.
A través de una comunicado el SAT informó que se revisará las estructuras o empresas constituidas en los denominados paraísos fiscales y pedirá la colaboración de la Unidad de Intransigencia Financiera y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
-Redacción-
