Estados Unidos, 25 de junio 2025 (Infórmate y +).- El Tesoro estadounidense ha sancionado a tres bancos mexicanos por presuntamente facilitar el tráfico de fentanilo al norte de la frontera y lavar dinero procedente del tráfico de estupefacientes.
Esto fue informado mediante un comunicado del Departamento del Tesoro, donde anunció la emisión de tres órdenes que bloquean ciertas transacciones a CI Banco, Intercam y Vector, a través de la Red de Aplicación de la Ley contra Crímenes Financieros (FinCEN) por: “ser una principal preocupación por lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides ilícitos y prohíbe, respectivamente, ciertas transferencias de recursos involucrando a CIBanco, Intercam y Vector”
De acuerdo con el Tesoro, se trata de la primera embestida contra algún individuo o empresa a través de la Ley de Sanciones de Fentanilo, y la Ley FEND Off de Fentanilo, que ha dado mayores capacidades al departamento para combatir el lavado de dinero derivado del tráfico de opiáceos.
Cabe mencionar que, el primer banco identificado por tener un: “patrón de mucho tiempo de asociaciones, transacciones y provisión de servicios financieros que facilitan el tráfico de opioides ilícitos por carteles mexicanos, incluyendo al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo”, fue el CIBanco.
En el caso de Intercam, señala un patrón de lavado de dinero que había del Cártel Jalisco Nueva Generación junto a otros cárteles.
Y en el Vector, señalaron vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, así el facilitar la adquisición de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas.
Se detalla que Vector habría facilitado el pago de más de un millón de dólares de empresas mexicanas a chinas para la venta de adquisición de precursores químicos.