El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), evidenció que que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos.
De acuerdo a la nueva investigación de ICIJ, bautizada como “Los Papeles de Pandora”, revelada el domingo 3 de octubre, más de 300 funcionarios públicos de 90 países todo el mundo tienen finanzas secretas.
Funcionarios mexicanos involucrados:
Según la investigación “Pandora Papers”, funcionarios del gobierno de la 4T han ocultado sus finanzas.
ICIJ, reveló que el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer, uno de los hombres más cercanos al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach.
Según los documentos, En marzo de 2011, Scherer, recibió las 50 mil acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, que controlaba la empresa Florida denominada 3202 Turn LLC, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares
Armando Guadiana Tijerina, senador por Morena y empresario minero, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.
Jorge Arganis Díaz Leal, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue creada en 1998 con el propósito de proteger su patrimonio.
Julia Abdala, según la investigación, es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel, que no cuenta con empleados ni oficinas, y cuyo primer accionista se mantuvo en el anonimato que garantizan las acciones al portador.
Funcionarios extranjeros relacionados:
Rey Abdalá II de Jordania, el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, gastaron 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares, según revelaron The Washington Post, la BBC y The Guardian
La investigación también revela nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson.
Miembros del gabinete y familiares del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, ha escondido millones de dólares en empresas y entidades fuera del país.
Según la investigación, las familias más poderosas de Guatemala tiene escondidos más de 13 millones de dólares en fideicomiso opaco ubicado en Estados Unidos.
Además, según los archivos que recoge la BBC, el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, y seis miembros de su familia también poseían en secreto al menos 11 empresas en el extranjero y una de ellas estaba valorada en 30 millones de dólares.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, ganó fama por los llamados “papeles de Panamá”.
